Artículos y recursos sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC-FT) y las obligaciones legales de las empresas sujetas a esta normativa.
Cumple con la ley y evita sanciones con nuestros servicios de prevención de blanqueo de capitales.
El sector inmobiliario, en el foco del Sepblac, por la ausencia de canales de denuncias ante el blanqueo de capitales
Compliance2025-02-26T08:38:25+01:00El sector inmobiliario es uno de los sectores con mayor riesgo de comisión de delitos de blanqueo de capitales. Últimamente, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) ha marcado al sector inmobiliario por las deficiencias detectadas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de [...]
