Artículos y recursos sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC-FT) y las obligaciones legales de las empresas sujetas a esta normativa.
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Nuevo anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales
Compliance2025-10-17T09:46:02+02:00Se trata de una transposición de la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conocida como Quinta Directiva. El pasado mes de enero venció el plazo de transposición de esta directiva y la Comisión Europea ya requirió a España para que tramitara con carácter de urgencia las modificaciones legislativas para implantarla. [...]
