Compliance

El Gobierno transforma el sistema español de prevención del blanqueo de capitales: nace la ANIFI y el SEPBLAC se integra en la nueva autoridad

El Gobierno transforma el sistema español de prevención del blanqueo de capitales: nace la ANIFI y el SEPBLAC se integra en la nueva autoridad

Compliance2026-07-29T09:50:45+02:00

La reforma reorganiza por completo la supervisión nacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para adaptarse al nuevo marco europeo. El Consejo de Ministros ha aprobado una de las mayores reformas institucionales de los últimos años en materia de prevención del blanqueo de capitales (PBC) y financiación del [...]

El Gobierno transforma el sistema español de prevención del blanqueo de capitales: nace la ANIFI y el SEPBLAC se integra en la nueva autoridadCompliance2026-07-29T09:50:45+02:00

AI Act: nuevas obligaciones de transparencia para las empresas desde agosto de 2026

AI Act: nuevas obligaciones de transparencia para las empresas desde agosto de 2026

Compliance2026-07-10T16:49:29+02:00

El uso de inteligencia artificial en chatbots, contenidos corporativos, imágenes, vídeos y procesos empresariales dejará de ser una cuestión exclusivamente tecnológica. A partir del 2 de agosto de 2026 entran en aplicación nuevas obligaciones de transparencia del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Las empresas deberán revisar cómo informan a clientes, trabajadores y usuarios cuando [...]

AI Act: nuevas obligaciones de transparencia para las empresas desde agosto de 2026Compliance2026-07-10T16:49:29+02:00

Directiva NIS2: cómo afecta la ciberseguridad al compliance empresarial

Directiva NIS2: cómo afecta la ciberseguridad al compliance empresarial

Compliance2026-03-25T13:06:11+01:00

La Directiva (UE) 2022/2555, conocida como NIS2, refuerza el marco europeo de ciberseguridad y amplía significativamente el número de empresas obligadas a adoptar medidas técnicas y organizativas en materia de gestión de riesgos digitales. En 2026, su aplicación práctica está transformando la forma en que las organizaciones integran la seguridad de la información dentro [...]

Directiva NIS2: cómo afecta la ciberseguridad al compliance empresarialCompliance2026-03-25T13:06:11+01:00

Ómnibus digital y RGPD: claves para las empresas

Ómnibus digital y RGPD: claves para las empresas

Compliance2026-05-05T09:53:51+02:00

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha abierto un proceso de consulta pública sobre el ambicioso proyecto legislativo europeo conocido como el “ómnibus digital”. Esta iniciativa normativa pretende simplificar y unificar el marco regulatorio digital de la Unión Europea, con importantes implicaciones para [...]

Ómnibus digital y RGPD: claves para las empresasCompliance2026-05-05T09:53:51+02:00

IA y ESG: qué deben hacer las empresas para adaptar su compliance

IA y ESG: qué deben hacer las empresas para adaptar su compliance

Compliance2026-01-20T12:26:29+01:00

La inteligencia artificial y los criterios ESG ya no son tendencias emergentes: en 2026 se han convertido en ejes centrales del cumplimiento normativo empresarial. Su impacto no es solo tecnológico o reputacional, sino directamente jurídico, afectando a la gestión de riesgos, a la toma de decisiones y a la responsabilidad de las organizaciones. Cada [...]

IA y ESG: qué deben hacer las empresas para adaptar su complianceCompliance2026-01-20T12:26:29+01:00

Ley 10/2025: qué deben hacer las empresas para cumplir con las nuevas exigencias en atención al cliente

Ley 10/2025: qué deben hacer las empresas para cumplir con las nuevas exigencias en atención al cliente

Compliance2025-12-31T09:06:10+01:00

¿Qué cambia la Ley 10/2025 y cómo impacta en los datos personales y el Compliance? Vamos a poner en claro qué cambia la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela y, sobre todo, cómo impacta esos cambios en los tratamientos de datos personales [...]

Ley 10/2025: qué deben hacer las empresas para cumplir con las nuevas exigencias en atención al clienteCompliance2025-12-31T09:06:10+01:00

Seguimiento y Monitoreo en el Canal de Denuncias: La Clave para Empresas Éticas en 2026

Seguimiento y Monitoreo en el Canal de Denuncias: La Clave para Empresas Éticas en 2026

Compliance2025-12-30T11:54:09+01:00

En las empresas modernas, el canal de denuncias se ha consolidado como una herramienta estratégica para detectar irregularidades, prevenir riesgos legales y proteger la ética corporativa. Sin embargo, su verdadero impacto no reside únicamente en la recepción de denuncias, sino en un sólido sistema de seguimiento y monitoreo de los casos reportados. Un protocolo [...]

Seguimiento y Monitoreo en el Canal de Denuncias: La Clave para Empresas Éticas en 2026Compliance2025-12-30T11:54:09+01:00

Control horario ¿es legal usar biometría o geolocalización en 2026?

Control horario ¿es legal usar biometría o geolocalización en 2026?

Compliance2025-12-15T14:13:20+01:00

Estamos recibiendo numerosas consultas sobre la legalidad del uso de datos biométricos y sistemas de geolocalización para el control horario, especialmente tras la última comunicación del Ministerio de Trabajo, que recuerda que los sistemas de fichaje deben ser electrónicos y accesibles para la Inspección de Trabajo. A continuación, ofrecemos un análisis jurídico-técnico claro, actualizado [...]

Control horario ¿es legal usar biometría o geolocalización en 2026?Compliance2025-12-15T14:13:20+01:00

Protección de directivos ante responsabilidad penal: las claves para 2026

Protección de directivos ante responsabilidad penal: las claves para 2026

Compliance2025-11-14T12:05:27+01:00

La responsabilidad penal de directivos y administradores será uno de los grandes temas empresariales en 2026. La combinación de nuevas normativas como el AI Act, la CSRD, las obligaciones ESG, las exigencias de ciberseguridad NIS2/CRA y la responsabilidad sobre proveedores amplía significativamente el riesgo personal de quienes ocupan puestos de dirección. La cuestión ya no [...]

Protección de directivos ante responsabilidad penal: las claves para 2026Compliance2025-11-14T12:05:27+01:00

Cumplimiento Normativo 2026: ¿Está tu empresa preparada para el mayor cambio regulatorio de la década?

Cumplimiento Normativo 2026: ¿Está tu empresa preparada para el mayor cambio regulatorio de la década?

Compliance2025-11-14T11:11:00+01:00

2026 no será un año más.Será el año más exigente en cumplimiento normativo para España y la Unión Europea, con nuevas obligaciones que transformarán por completo la forma en que las empresas gestionan su riesgo, su documentación y su relación con clientes, proveedores y autoridades. Y la pregunta es inevitable:¿Está tu empresa preparada para [...]

Cumplimiento Normativo 2026: ¿Está tu empresa preparada para el mayor cambio regulatorio de la década?Compliance2025-11-14T11:11:00+01:00

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