compliance penal

El «compliance penal» se refiere al conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las empresas adoptan para prevenir la comisión de delitos dentro de la organización y, en consecuencia, evitar la responsabilidad penal de la empresa y sus directivos. Este concepto ha ganado relevancia, especialmente en jurisdicciones donde la ley permite imputar responsabilidad penal no solo a individuos sino también a corporaciones.

El Compliance Penal: Garantizando la Ética Empresarial y la Responsabilidad Legal

2024-06-10T19:15:34+02:00

El Compliance Penal: Garantizando la Ética Empresarial y la Responsabilidad Legal Introducción En un mundo empresarial cada vez más complejo y regulado, el cumplimiento de las leyes y normativas se ha convertido en una prioridad esencial. El compliance penal, o cumplimiento legal, es una práctica que busca asegurar que las empresas operen dentro de [...]

El Compliance Penal: Garantizando la Ética Empresarial y la Responsabilidad Legal2024-06-10T19:15:34+02:00

El Canal de Denuncias o Canal del Informante: Su Rol Crucial en la Ética Corporativa

2023-10-03T13:54:06+02:00

El Canal de Denuncias o Canal del Informante: Su Rol Crucial en la Ética Corporativa Introducción En un mundo empresarial cada vez más consciente de la ética y la responsabilidad, el canal de denuncias o canal del informante ha emergido como una herramienta esencial para promover la transparencia y la integridad en las organizaciones. [...]

El Canal de Denuncias o Canal del Informante: Su Rol Crucial en la Ética Corporativa2023-10-03T13:54:06+02:00

Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales en España: Obligaciones y Sanciones

2023-09-07T10:15:52+02:00

Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales en España: Obligaciones y Sanciones     Introducción La prevención del blanqueo de capitales es una preocupación global que afecta a gobiernos, instituciones financieras y empresas en todo el mundo. En España, como en muchos otros países, se ha implementado una serie de leyes y regulaciones para [...]

Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales en España: Obligaciones y Sanciones2023-09-07T10:15:52+02:00

La Ley de Igualdad: Un Camino hacia la Equidad en las Empresas

2023-09-06T10:32:39+02:00

La Ley de Igualdad: Un Camino hacia la Equidad en las Empresas   Hace más de una década, en 2007, España marcó un hito en su historia legislativa al aprobar la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Desde entonces, esta normativa ha experimentado una significativa evolución que ha transformado [...]

La Ley de Igualdad: Un Camino hacia la Equidad en las Empresas2023-09-06T10:32:39+02:00

Evolución de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en España desde 1950 y sus Consecuencias Prácticas

2023-09-06T10:43:49+02:00

Introducción: La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España ha experimentado una transformación significativa desde 1950 hasta la fecha actual. A lo largo de este período, la legislación y la jurisprudencia han evolucionado para abordar la cuestión de si las entidades corporativas pueden ser consideradas responsables penalmente por los actos cometidos en su [...]

Evolución de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en España desde 1950 y sus Consecuencias Prácticas2023-09-06T10:43:49+02:00

Las empresas que no sean éticas desaparecerán

2022-03-16T11:06:37+01:00

Las empresas que no sean éticas desaparecerán ya que los consumidores las castigarán   En el momento actual, con la facilidad que tenemos en cuanto a acceso a la información y con el poder que tienen los consumidores finales, no vas a tener otra que operar con ética porque si no, tu negocio está abocado [...]

Las empresas que no sean éticas desaparecerán2022-03-16T11:06:37+01:00

Los sistemas de Compliance llegan al sector público

2021-11-04T12:47:01+01:00

Allá por el año 2010 se introdujo en el Código Penal un concepto muy importante y necesario, la responsabilidad penal de la persona jurídica y unos años después, en el año 2015, se regularon por fin los modelos de organización y gestión para la prevención de riesgos penales. Pero faltaba algo, quedaba que la Administración [...]

Los sistemas de Compliance llegan al sector público2021-11-04T12:47:01+01:00

El precio de no disponer de un programa de compliance

2021-10-28T13:35:20+02:00

El no disponer de un modelo de Compliance adecuado supone que no se puedan detectar a tiempo las irregularidades que se puedan cometer en el seno de una empresa y elevar las sanciones. Cualquier modelo de Compliance requiere de canales de denuncia o éticos eficaces. Ello implica garantizar la confidencialidad, evitar represalias, investigar en profundidad [...]

El precio de no disponer de un programa de compliance2021-10-28T13:35:20+02:00

El sector inmobiliario, en el foco del Sepblac, por la ausencia de canales de denuncias ante el blanqueo de capitales

2021-10-25T13:26:53+02:00

El sector inmobiliario es uno de los sectores con mayor riesgo de comisión de delitos de blanqueo de capitales. Últimamente, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) ha marcado al sector inmobiliario por las deficiencias detectadas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC [...]

El sector inmobiliario, en el foco del Sepblac, por la ausencia de canales de denuncias ante el blanqueo de capitales2021-10-25T13:26:53+02:00

Las empresas están obligadas a desarrollar un protocolo que permita cumplir con el derecho a la desconexión digital en el trabajo

2021-12-02T13:18:32+01:00

A pesar de estar regulado en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) y en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, que se modificó expresamente, el derecho a la desconexión digital no ha sido implantado como se esperaba. No como en otros [...]

Las empresas están obligadas a desarrollar un protocolo que permita cumplir con el derecho a la desconexión digital en el trabajo2021-12-02T13:18:32+01:00
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