Artículos y guías sobre Compliance Penal | Legal Advisors in Compliance

¿Qué es blanqueo de capitales? El blanqueo de capitales o lavado de dinero incluye actividades diseñadas para ocultar la fuente de fondos fraudulentos en actividades ilegales. De esta forma, el dinero de actividades ilegales se mostrará de forma legal. Las políticas contra el blanqueo de capitales surgieron a finales de la década de 1980 [...]