Compliance Penal › Legal Advisors In Compliance

Entrevista a D. Ernesto Abelló Jiménez Cruz al Mérito Pericial por ASPEJURE

Entrevista a D. Ernesto Abelló Jiménez Cruz al Mérito Pericial por ASPEJURE

Compliance2025-10-16T17:30:11+02:00

Entrevista a D. Ernest Abelló, Perito Judicial y Experto en Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales, recientemente recibió por Aspejure la Cruz al Mérito Pericial Entrevista sobre la sostenibilidad como nuevo paradigma en las auditorías financieras En un contexto donde la sostenibilidad y la transparencia están revolucionando el mundo empresarial, hablamos con [...]

Entrevista a D. Ernesto Abelló Jiménez Cruz al Mérito Pericial por ASPEJURECompliance2025-10-16T17:30:11+02:00

El Chief Compliance Officer en la Empresa Moderna

El Chief Compliance Officer en la Empresa Moderna

Compliance2025-10-17T09:30:33+02:00

En el mundo empresarial actual, el cumplimiento normativo se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad y reputación de las organizaciones. Cada vez más compañías se enfrentan a un entorno regulatorio complejo, donde cualquier desvío puede traducirse en sanciones severas, pérdidas económicas y un daño irreparable a su imagen pública. En [...]

El Chief Compliance Officer en la Empresa ModernaCompliance2025-10-17T09:30:33+02:00

La Ley de Enjuiciamiento Civil en España: Una Visión Actualizada

La Ley de Enjuiciamiento Civil en España: Una Visión Actualizada

Compliance2025-06-05T09:16:00+02:00

La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) es una de las piezas fundamentales del ordenamiento jurídico español, regulando el procedimiento civil en los tribunales. Desde su promulgación en 2000, la LEC ha sido objeto de diversas reformas para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos, asegurando así una administración de justicia eficaz, equitativa y accesible. [...]

La Ley de Enjuiciamiento Civil en España: Una Visión ActualizadaCompliance2025-06-05T09:16:00+02:00

El Cumplimiento Normativo

El Cumplimiento Normativo

Compliance2025-10-17T09:32:26+02:00

El Cumplimiento Normativo: Clave para la Gestión Empresarial Moderna En la actualidad, el cumplimiento normativo, también conocido como cumplimiento regulatorio o Compliance, se ha convertido en una parte fundamental de la gestión empresarial. Este término hace referencia al conjunto de prácticas y procedimientos que una empresa adopta para asegurarse de que cumple con todas [...]

El Cumplimiento NormativoCompliance2025-10-17T09:32:26+02:00

Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales en España: Obligaciones y Sanciones

Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales en España: Obligaciones y Sanciones

Ernest2025-06-05T09:16:02+02:00

Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales en España: Obligaciones y Sanciones Introducción La prevención del blanqueo de capitales es una preocupación global que afecta a gobiernos, instituciones financieras y empresas en todo el mundo. En España, como en muchos otros países, se ha implementado una serie de leyes y regulaciones para [...]

Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales en España: Obligaciones y SancionesErnest2025-06-05T09:16:02+02:00

Evolución de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en España desde 1950 y sus Consecuencias Prácticas

Ernest2025-10-17T09:36:13+02:00

Introducción: La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España ha experimentado una transformación significativa desde 1950 hasta la fecha actual. A lo largo de este período, la legislación y la jurisprudencia han evolucionado para abordar la cuestión de si las entidades corporativas pueden ser consideradas responsables penalmente por los actos cometidos en su [...]

Evolución de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en España desde 1950 y sus Consecuencias PrácticasErnest2025-10-17T09:36:13+02:00

Los sistemas de Compliance llegan al sector público

Los sistemas de Compliance llegan al sector público

Ernest2025-02-26T08:38:24+01:00

Allá por el año 2010 se introdujo en el Código Penal un concepto muy importante y necesario, la responsabilidad penal de la persona jurídica y unos años después, en el año 2015, se regularon por fin los modelos de organización y gestión para la prevención de riesgos penales. Pero faltaba algo, quedaba que la [...]

Los sistemas de Compliance llegan al sector públicoErnest2025-02-26T08:38:24+01:00

El precio de no disponer de un programa de compliance

Ernest2025-10-16T17:02:03+02:00

El no disponer de un modelo de Compliance adecuado supone que no se puedan detectar a tiempo las irregularidades que se puedan cometer en el seno de una empresa y elevar las sanciones. Cualquier modelo de Compliance requiere de canales de denuncia o éticos eficaces. Ello implica garantizar la confidencialidad, evitar represalias, investigar en profundidad [...]

El precio de no disponer de un programa de complianceErnest2025-10-16T17:02:03+02:00

El sector inmobiliario, en el foco del Sepblac, por la ausencia de canales de denuncias ante el blanqueo de capitales

El sector inmobiliario, en el foco del Sepblac, por la ausencia de canales de denuncias ante el blanqueo de capitales

Compliance2025-02-26T08:38:25+01:00

El sector inmobiliario es uno de los sectores con mayor riesgo de comisión de delitos de blanqueo de capitales. Últimamente, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) ha marcado al sector inmobiliario por las deficiencias detectadas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de [...]

El sector inmobiliario, en el foco del Sepblac, por la ausencia de canales de denuncias ante el blanqueo de capitalesCompliance2025-02-26T08:38:25+01:00

Nuevo anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales

Compliance2025-10-17T09:46:02+02:00

Se trata de una transposición de la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conocida como Quinta Directiva. El pasado mes de enero venció el plazo de transposición de esta directiva y la Comisión Europea ya requirió a España para que tramitara con carácter de urgencia las modificaciones legislativas para implantarla. [...]

Nuevo anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitalesCompliance2025-10-17T09:46:02+02:00

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