¿Qué es Perito Judicial en Compliance?

Es un experto en materia de Compliance preparado para presentar una pericial para conocer la idoneidad de un programa de Compliance de la empresa.

El informe de un Perito Judicial en Compliance puede ser solicitado por un Juez o fiscal como apoyo técnico experto en la materia, que le proporcionará toda la información necesaria para poder tomar una decisión sobre si la empresa que está siendo acusada tenía o no un programa de Compliance y atenerse de esta forma a la eximente.

También puede ser solicitada una pericial en Compliance por cualquier empresa que se encuentre en un proceso de investigación por un posible delito recogido en el articulo 31 bis del código penal, para que sirva como prueba en su defensa.

No obstante, las empresas pueden solicitar un informe pericial de su programa de Compliance como una auditoria, para asegurarse que su programa está bien implantado y no es un falso programa de cumplimiento.

SpainCompliance : Especialistas Peritos Judiciales en Compliance

Perito Judicial en Compliance

Realizamos informes periciales de su programa de Compliance, asegurándose así que su programa es idóneo y efectivo para prevenir delitos como casos de soborno, fraude o daño al medio ambiente.

  • Análisis y revisión de las actividades de la empresa, para determinar los riesgos penales que puedan afectar a la actividad

  • Verificación y análisis del canal de comunicación y denuncias

  • Revisión de los códigos de buenas prácticas en la empresa

  • Análisis de todos los procedimientos que conlleva un Programa de Compliance, desde la formación a los empleados, a todas las políticas de cumplimiento normativo que afecten a la empresa, RGPD-LOPDGDD, LPBC, Planes de Igualdad, etc…

  • Redacción del informe pericial con un detalle de todos los hallazgos para realizar en su caso todas las mejoras necesarias para estar cumpliendo con el art.31 bis del código penal

El informe de un Perito Judicial en Compliance le puede ayudar a conocer el estado real de su programa de Compliance

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