¿Qué es Perito Judicial en Prevención de Blanqueo de Capitales?

Es un experto en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales preparado para presentar una pericial para conocer la idoneidad de cumplimiento de esta normativa de la empresa.

El informe de un Perito Judicial en Prevención de Blanqueo de Capitales puede ser solicitado por un Juez o fiscal como apoyo técnico experto en la materia, que le proporcionará toda la información necesaria para poder tomar una decisión sobre si la empresa que está siendo acusada cumplía o no con LPBC&FT y atenerse de esta forma a una posible eximente.

También puede ser solicitada una pericial en Prevención de Blanqueo de Capitales por cualquier empresa que se encuentre en un proceso de investigación por un posible delito de Prevención de Blanqueo de Capitalesl, para que sirva como prueba en su defensa.

No obstante, las empresas pueden solicitar un informe pericial de su programa de Prevención de Blanqueo de Capitales como una auditoria, para asegurarse que su programa está bien implantado y no es un falso programa de cumplimiento.

SpainCompliance : Especialistas Peritos Judiciales en Prevención de Blanqueo de Capitales

Perito Judicial en Prevención de Blanqueo de Capitales

Realizamos informes periciales de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC&FT), asegurándose así que su programa es idóneo y efectivo para prevenir delitos en materia de LPBC

  • Análisis y revisión de las actividades de la empresa, para determinar los riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales, que puedan afectar a la actividad

  • Verificación y análisis del manual interno

  • Revisión de los protocolos del KYC en la empresa

  • Análisis de todos los procedimientos que conlleva un Programa de Prevención de Blanqueo de Capitales, desde la formación a los empleados, a todas las políticas de cumplimiento sobre LPBC, la identificación del representante ante el SEPBLAC, etc…

  • Redacción del informe pericial con un detalle de todos los hallazgos para realizar en su caso todas las mejoras necesarias para estar cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El informe de un Perito Judicial en Prevención de Blanqueo de Capitales le puede ayudar a conocer el estado real de su programa y será su mejor defensa

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