¿Qué es la Prevención del Blanqueo de Capitales?

(LPBC&FT) Son todas las medidas tendentes a evitar el blanqueo de capitales, que es el mecanismo usado por los delincuentes para disimular el origen ilícito de su patrimonio, colocándolo en el circuito legal del dinero.

Con el blanqueo se intenta dar apariencia legal a unos fondos obtenidos ilícitamente.

Evite el dinero ilegal en su empresa

Acciones y medidas destinadas a evitar la presencia de dinero ilegítimo e ilegal en cualquiera de los departamentos de su empresa

  • Análisis de la actividad y estructura de la empresa

  • Asesoramiento jurídico continuado

  • Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales

  • Elaboración de una Política de Admisión de Clientes

  • Constitución del Órgano de control interno

  • Comunicación del Representante ante el Sepblac

  • Auditoria

El Sepblac, organismo regulador del cumplimiento de la ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo (LPBC&FT)

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