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Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales en España: Obligaciones y Sanciones

2023-09-07T10:15:52+02:00

Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales en España: Obligaciones y Sanciones     Introducción La prevención del blanqueo de capitales es una preocupación global que afecta a gobiernos, instituciones financieras y empresas en todo el mundo. En España, como en muchos otros países, se ha implementado una serie de leyes y regulaciones para [...]

Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales en España: Obligaciones y Sanciones2023-09-07T10:15:52+02:00

El sector inmobiliario, en el foco del Sepblac, por la ausencia de canales de denuncias ante el blanqueo de capitales

2021-10-25T13:26:53+02:00

El sector inmobiliario es uno de los sectores con mayor riesgo de comisión de delitos de blanqueo de capitales. Últimamente, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) ha marcado al sector inmobiliario por las deficiencias detectadas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC [...]

El sector inmobiliario, en el foco del Sepblac, por la ausencia de canales de denuncias ante el blanqueo de capitales2021-10-25T13:26:53+02:00
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