Prevención del Blanqueo de Capitales: Salvaguardando la Integridad del Sistema Financiero
Covadonga2023-10-03T13:47:48+02:00Planes de Prevención del Blanqueo de Capitales: Salvaguardando la Integridad del Sistema Financiero Introducción El blanqueo de capitales es una actividad delictiva que implica el proceso de legitimación de fondos de origen ilícito a través de una serie de transacciones financieras para hacerlos parecer como ingresos legítimos. Para combatir esta grave amenaza a la [...]