El sector inmobiliario, en el foco del Sepblac, por la ausencia de canales de denuncias ante el blanqueo de capitales

2021-10-25T13:26:53+02:00

El sector inmobiliario es uno de los sectores con mayor riesgo de comisión de delitos de blanqueo de capitales. Últimamente, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) ha marcado al sector inmobiliario por las deficiencias detectadas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC [...]

El sector inmobiliario, en el foco del Sepblac, por la ausencia de canales de denuncias ante el blanqueo de capitales2021-10-25T13:26:53+02:00

Nuevo anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales

2020-12-15T09:15:12+01:00

Se trata de una transposición de  la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conocida como Quinta Directiva.  El pasado mes de  enero venció el plazo de transposición de esta directiva y la Comisión Europea ya requirió a España para que tramitara con carácter de  urgencia las modificaciones legislativas para implantarla. Por [...]

Nuevo anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales2020-12-15T09:15:12+01:00

8 PREGUNTAS SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

2020-11-05T10:35:03+01:00

    ¿Qué es blanqueo de capitales? El blanqueo de capitales o lavado de dinero incluye actividades diseñadas para ocultar la fuente de fondos fraudulentos en actividades ilegales. De esta forma, el dinero de actividades ilegales se mostrará de forma legal. Las políticas contra el blanqueo de capitales surgieron a finales de la década de [...]

8 PREGUNTAS SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES2020-11-05T10:35:03+01:00
Ir a Arriba