Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales en España: Obligaciones y Sanciones Introducción La prevención del blanqueo de capitales es una preocupación global que afecta a gobiernos, instituciones financieras y empresas en todo el mundo. En España, como en muchos otros países, se ha implementado una serie de leyes y regulaciones para [...]
¿Qué es blanqueo de capitales? El blanqueo de capitales o lavado de dinero incluye actividades diseñadas para ocultar la fuente de fondos fraudulentos en actividades ilegales. De esta forma, el dinero de actividades ilegales se mostrará de forma legal. Las políticas contra el blanqueo de capitales surgieron a finales de la década de [...]
¿Qué es un plan de contingencia? Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de cada organización. Su finalidad es la de permitir el funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como ajeno a la organización. [...]
